نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر ثروات العناصر الإجرامية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عنصر جنائي يقيم بمحافظة أسوان لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال ومحاولة منحها صبغة مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث بلغت قيمة عمليات غسل الأموال نحو 17 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.
0 تعليق