تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال محاولة إضفاء طابع شرعي عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك عن طريق استثمار تلك الأموال في شراء العقارات، الأراضي الزراعية، والسيارات.
وقد قُدّرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها ضمن عمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة وضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق