نجحت فرق العمل في كشف وتفكيك شبكة إجرامية يقودها عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، تورط في عمليات نصب واحتيال كبيرة على عدد من المواطنين.
حيث اتضح أن المتهم قام بالنصب على ضحاياه بادعاء بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، واستولى على مبالغ مالية كبيرة منهم تحت هذا الزعم، مستخدمًا أساليب احتيالية لإخفاء حقيقة نشاطه غير القانوني.
ولم يكتف المتهم بذلك، بل شرع في محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر سلسلة من العمليات المعقدة شملت تأسيس شركات وهمية، شراء وحدات سكنية عقارية، بالإضافة إلى اقتناء سيارات ودراجات نارية، وذلك بغرض إضفاء شرعية على الأموال وإظهارها كعائدات ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدر حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.
وجاءت إجراءات ضبط المتهم بناءً على متابعة وتحليل دقيق للمعاملات المالية والحركات الاقتصادية المرتبطة به، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع التحفظ على الأموال والممتلكات محل الجريمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية على استمرارها في محاربة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، وتقديم مرتكبيها للعدالة، حفاظًا على المال العام وحماية المواطنين من الاحتيال والاستغلال.
0 تعليق